中通客車09年第一次臨時股東大會決議公告

　

    中通客車控股股份有限公司2009年第一次臨時股東大會決議公告

 

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

　　中通客車控股股份有限公司2009年第一次臨時股東大會于2009年10月20日在公司二樓大會議室召開，出席會議的股東及股東代表5人，代表股份數61，410，331股，占公司股份總數的25.74%，本次會議由公司董事會召集，董事長李海平先生主持，會議的召開符合《公司法》和本公司章程的有關規定。山東經信緯義律師事務所王波濤律師、郭永強律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

 

　　一、會議以記名投票逐項表決的方式審議通過了以下議程：

 

　　1、審議通過了《關于追加公司2009年日常關聯交易金額的議案》

 

　　共收到有效表決票9，595，978股，同意票9，595，978股，占出席會議股東及股東代表所持有的有效表決權股份總數(以下簡稱表決總數)的100%；反對票0股，棄權票0股。關聯股東中通汽車工業集團有限責任公司在表決時進行了回避。

 

　　2、審議通過了《關于為公司與聊城交通汽運集團有限責任公司續簽貸款互保協議的議案》

 

　　同意公司繼續與該公司簽署銀行貸款互保協議，互保的金額不超過人民幣貳億元，期限兩年

 

　　收到有效表決票61，410，331股，同意票61，410，331股，占表決總數的100%；反對票0股，棄權票0股。

 

　　二、律師見證情況

 

　　山東經信緯義律師事務所王波濤律師、郭永強律師出席了本次股東大會，進行了現場見證并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開及表決程序等有關事項符合法律、法規和公司章程的規定，本次股東大會決議合法有效。

 

　　三、備查文件目錄

 

　　1、公司2009年9月29日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上披露的《關于召開2009年第一次臨時股東大會的通知》；

 

　　2、經參會董事簽字的股東大會決議；

 

　　3、山東經信緯義律師事務所出具的法律意見書。

 

　　2009年10月21日