9月19日，北汽福田汽車股份有限公司發(fā)布董事會(huì)決議公告，選舉鞏海東同志為公司第九屆董事會(huì)提名/治理委員會(huì)委員。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

2024 年9月5日，公司以電子郵件和專人送達(dá)的方式，向全體董事發(fā)出了召開通訊董事會(huì)的通知及《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)提名/治理委員會(huì)委員的議案》。本次會(huì)議以通訊表決的方式召開，應(yīng)出席董事11名，實(shí)際出席董事11名。會(huì)議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

公司董事會(huì)提名/治理委員會(huì)召開會(huì)議，對(duì)該議案進(jìn)行了認(rèn)真審核，發(fā)表了同意意見。截至 2024 年 9 月 18 日，共收到有效表決票 11 張。董事會(huì)以 11 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)提名/治理委員會(huì)委員的議案》。

決議如下：

選舉鞏海東同志為公司第九屆董事會(huì)提名/治理委員會(huì)委員。