6月24日，北汽福田汽車股份有限公司發(fā)布董事會(huì)決議公告 。6月13日，福田汽車以電子郵件和專人送達(dá)的方式，向全體董事發(fā)出了召開通訊董事會(huì)的通知及《關(guān)于2024年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案的議案》《關(guān)于調(diào)整第九屆董事會(huì)董事的議案》。截至 2024 年 6 月 24 日，兩項(xiàng)議案已完成審議。

會(huì)議審議通過(guò)如下議案：

（一）《關(guān)于2024年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案的議案》

截至2024年6月24日，共收到有效表決票11張。董事會(huì)以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于2024年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案的議案》。

具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《北汽福田汽車股份有限公司2024年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案》。

（二）《關(guān)于調(diào)整第九屆董事會(huì)董事的議案》

公司董事會(huì)提名/治理委員會(huì)召開會(huì)議，對(duì)該議案進(jìn)行了認(rèn)真審核，發(fā)表了同意意見。截至2024年6月24日，共收到有效表決票11張。董事會(huì)以11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整第九屆董事會(huì)董事的議案》。

決議如下：

提名吳驥同志為北汽福田汽車股份有限公司第九屆董事會(huì)董事候選人。

遲曉燕同志不再擔(dān)任北汽福田汽車股份有限公司董事。

遲曉燕同志自2022年11月起擔(dān)任公司董事，公司對(duì)其在任職期間恪盡職守、勤勉敬業(yè)的精神予以充分的肯定，對(duì)其為公司發(fā)展付出的努力和作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

吳驥同志現(xiàn)任北京國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)管理有限公司資本運(yùn)營(yíng)部副總經(jīng)理，曾任北京市文化投資發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司投資部（資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部）經(jīng)理、北京市政府投資引導(dǎo)基金管理有限公司合規(guī)風(fēng)控負(fù)責(zé)人等，具備多年資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、合規(guī)與風(fēng)控等領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)。

附件：吳驥同志簡(jiǎn)歷

姓 名：吳 驥

性 別：男

民 族：漢 族 

出生年月：1977年10月

政治面貌：中共黨員

學(xué) 歷：研究生

職 稱：高級(jí)經(jīng)濟(jì)師

最近五年歷任：

北京市文化投資發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司投資部(資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部)經(jīng)理、北京市政府投資引導(dǎo)基金管理有限公司合規(guī)風(fēng)控負(fù)責(zé)人

現(xiàn)任：

北京國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)管理有限公司資本運(yùn)營(yíng)部副總經(jīng)理、北京市政府投資引導(dǎo)基金管理有限公司董事、北京集成電路裝備創(chuàng)新中心有限公司監(jiān)事

吳驥同志任職的北京國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)管理有限公司為公司實(shí)際控制人的全資子公司，且持有公司控股股東100%股權(quán)；與福田汽車其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有福田汽車股票。