6月24日，北汽福田汽車股份有限公司發布董事會決議公告 。6月13日，福田汽車以電子郵件和專人送達的方式，向全體董事發出了召開通訊董事會的通知及《關于2024年度“提質增效重回報”行動方案的議案》《關于調整第九屆董事會董事的議案》。截至 2024 年 6 月 24 日，兩項議案已完成審議。

會議審議通過如下議案：

（一）《關于2024年度“提質增效重回報”行動方案的議案》

截至2024年6月24日，共收到有效表決票11張。董事會以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于2024年度“提質增效重回報”行動方案的議案》。

具體內容詳見同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《北汽福田汽車股份有限公司2024年度“提質增效重回報”行動方案》。

（二）《關于調整第九屆董事會董事的議案》

公司董事會提名/治理委員會召開會議，對該議案進行了認真審核，發表了同意意見。截至2024年6月24日，共收到有效表決票11張。董事會以11票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于調整第九屆董事會董事的議案》。

決議如下：

提名吳驥同志為北汽福田汽車股份有限公司第九屆董事會董事候選人。

遲曉燕同志不再擔任北汽福田汽車股份有限公司董事。

遲曉燕同志自2022年11月起擔任公司董事，公司對其在任職期間恪盡職守、勤勉敬業的精神予以充分的肯定，對其為公司發展付出的努力和作出的貢獻表示衷心感謝！

吳驥同志現任北京國有資本運營管理有限公司資本運營部副總經理，曾任北京市文化投資發展集團有限責任公司投資部（資產運營部）經理、北京市政府投資引導基金管理有限公司合規風控負責人等，具備多年資產運營、合規與風控等領域工作經驗。

附件：吳驥同志簡歷

姓 名：吳 驥

性 別：男

民 族：漢 族 

出生年月：1977年10月

政治面貌：中共黨員

學 歷：研究生

職 稱：高級經濟師

最近五年歷任：

北京市文化投資發展集團有限責任公司投資部(資產運營部)經理、北京市政府投資引導基金管理有限公司合規風控負責人

現任：

北京國有資本運營管理有限公司資本運營部副總經理、北京市政府投資引導基金管理有限公司董事、北京集成電路裝備創新中心有限公司監事

吳驥同志任職的北京國有資本運營管理有限公司為公司實際控制人的全資子公司，且持有公司控股股東100%股權；與福田汽車其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未持有福田汽車股票。