5月24日，中國重汽（03808）發布公告。公告顯示，中國重汽（香港）將于2024年6月28日（星期五）舉行股東週年大會，屆時將重選退任董事。

A. 重選退任董事劉正濤先生為執行董事；

B. 重選退任董事李霞女士為執行董事；

C. 重選退任董事程廣旭先生為非執行董事；

D. 重選退任董事王登峰博士為獨立非執行董事；

E. 重選退任董事趙航先生為獨立非執行董事；

F. 重選退任董事呂守升先生為獨立非執行董事；

G. 重選退任董事張忠先生為獨立非執行董事；

H. 重選退任董事劉霄侖博士為獨立非執行董事；及

I. 授權董事會釐定董事薪酬。

建議重選退任董事

于最后實際可行日期，執行董事為王志堅先生、王琛先生、劉正濤先生、劉偉先生、張偉先生、李霞女士、Richard von Braunschweig先生；非執行董事為程廣旭先生、Alexander Albertus Gerhardus Vlaskamp先生、Karsten Oellers先生、Mats Lennart Harborn先生；及獨立非執行董事為王登峰博士、趙航先生、梁青先生、呂守升先生、張忠先生及劉霄侖博士。

董事退任及重選

根據章程細則第82條，任何為填補空缺或增加董事人數而獲董事會委任的董事的任期僅至本公司下一屆股東週年大會，但屆時有資格再獲委任。根據章程細則第 83(1)條，在本公司每屆股東週年大會上，現任三分之一的董事（倘人數并非三(3)的倍數，則以最接近但不少于三分之一的人數為準）須輪值告退，惟每名董事須至少每三年輪值告退一次。

茲提述本公司日期為2024年3月11日及2024年5月13日分別有關委任劉霄侖博士為獨立非執行董事、劉正濤先生為執行董事和程廣旭先生為非執行董事的公告。根據章程細則，劉霄侖博士、劉正濤先生及程廣旭先生應于股東週年大會上退任并符合資格膺選連任。此外，李霞女士、王登峰博士、趙航先生、呂守升先生及張忠先生應于股東週年大會上輪值告退，且符合資格及愿意膺選連任。有關建議于股東週年大會重選的退任董事的履歷及一些其他資料詳情載于本通函附錄一。

提名委員會已審閱及評估退任董事之委任。董事會因應提名委員會的推薦建議，認為劉正濤先生、李霞女士、程廣旭先生、王登峰博士、趙航先生、呂守升先生、張忠先生及劉霄侖博士能夠繼續按要求履行彼等之職務，且王登峰博士、趙航先生、呂守升先生、張忠先生及劉霄侖博士符合上市規則第3.13條所載的獨立性指引。因此，董事會已建議全體退任董事于股東週年大會上重選連任董事。作為良好之企業管治常規，各退任董事均于相關提名委員會及董事會會議上就于股東週年大會上之股東推薦彼等重選連任之建議放棄投票。

于股東週年大會上重選獨立非執行董事的提名程序

在物色合適的董事候選人并向董事會提出建議時，提名委員會考慮一系列多元化觀點，參考本集團的業務模式和特定需求，包括但不限于性別、年齡、種族、語言、文化背景、教育背景、行業經驗和專業經驗。提名委員會認為王登峰博士、趙航先生、呂守升先生、張忠先生及劉霄侖博士各自能為董事會帶來個人觀點、技能及經驗，詳情于本通函附錄一其履歷中進一步載述。經考慮董事會的組成及現有技能組合，特別是退任獨立非執行董事的資歷、技能、經驗、時間投入及貢獻，并參考本公司董事會的多元化政策及提名程序的提名原則及標準，提名委員會認為王登峰博士、趙航先生、呂守升先生、張忠先生及劉霄侖博士各自可使董事會更多元化。根據王登峰博士、趙航先生、呂守升先生及張忠先生各自的年度獨立性確認函及劉霄侖博士日期為 2024年3月10日獨立性確認函，提名委員會認為彼繼續符合上巿規則第3.13條有關獨立性之要求。

除本通函（包含附錄一）所披露者外，于最后實際可行日期，就董事會所深知及確信，董事確認：

(a) 劉正濤先生、李霞女士、程廣旭先生、王登峰博士、趙航先生、呂守升先生、張忠先生及劉霄侖博士概無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何其他關係；

(b) 劉正濤先生、李霞女士、程廣旭先生、王登峰博士、趙航先生、呂守升先生、張忠先生及劉霄侖博士于本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債券中并無擁有其他權益或淡倉（定義見證券及期貨條例第XV部）；

(c) 劉正濤先生、李霞女士、程廣旭先生、王登峰博士、趙航先生、呂守升先生、張忠先生及劉霄侖博士于本公司或本集團其他成員公司無擔任任何其他主要職位，且過去三年內概無于其證券于香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職位；

(d) 概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段所載的任何規定予以披露；及

(e) 王登峰博士、趙航先生、呂守升先生、張忠先生及劉霄侖博士各自確認：

(i) 符合就上市規則第 3.13(1) 至 (8)條所述的各項因素有關的獨立性；

(ii) 其在本公司或其附屬公司的業務中不存在任何過去或現在的財務或其他利益，或與本公司的任何核心關連人士沒有任何聯繫；和

(iii) 不存在其他可能影響其獨立性的因素；

(f) 本公司并不知悉有任何其他有關上述退任董事之事宜須知會股東及聯交所。

附錄一 建議重選的退任董事履歷詳情

下文載列于股東週年大會上建議重選的退任董事履歷及一些其他資料詳情。

劉正濤先生，1970年10月出生，自2024年5月13日起擔任執行董事。劉先生擁有大學學歷，工程師。劉先生現任中國重汽黨委副書記、常務副總經理及安全總監，以及中國重汽集團濟南卡車股份有限公司董事等職務。彼曾任中國重汽黨委委員、副總經理及採購總監等職務。彼曾自2020年3月9日至2022年12月5日擔任本公司執行董事，并曾自 2020年6月15日至2022年12月5日擔任本公司總裁。

劉先生已與本公司訂立服務協議，自 2024年5月13日起為期三年。彼每年收取薪金約人民幣672,400元，且須根據章程細則輪值退任及膺選連任。劉先生的薪酬由董事會于考慮薪酬委員會經參考全體執行董事的薪酬及劉先生的職責及責任而作出的推薦意見后釐定。

李霞女士，1980年1月出生，自2021年5月11日起擔任執行董事及本集團財務總監。李女士擁有工商管理碩士學位，正高級會計師。李女士現任中國重汽副總經理、財務總監。李女士歷任濰柴動力財務部部長及財務副總監、濰柴重機股份有限公司財務總監兼財務部部長、揚州亞星客車股份有限公司董事等職務。

李女士已與本公司訂立服務協議，自 2024年5月11日起為期三年。彼每年收取薪金約人民幣672,400元，且須根據章程細則輪值退任及膺選連任。李女士的薪酬由董事會于考慮薪酬委員會經參考全體執行董事的薪酬及李女士的職責及責任而作出的推薦意見后釐定。截至2023年12月31日止年度，彼合共收取的薪酬為約人民幣2,009,000元。

程廣旭先生，1972年10月出生，自2024年5月13日起擔任非執行董事。程先生擁有工學學士學位，為高級工程師。程先生現任濰柴動力副總經理、品牌與市場管理部部長及大客戶部總經理等職務。彼曾任揚州柴油機有限責任公司副總工程師、營銷部副總經理，濰柴動力揚州柴油機有限責任公司總經理助理，濰柴動力卡車動力銷售公司總經理，濰柴動力總裁助理、副總裁等職務。

程先生已與本公司訂立委任函件，自 2024年5月13日起為期三年。彼每年收取薪金約人民幣200,000元，且須根據章程細則輪值退任及膺選連任。程先生的薪酬由董事會于考慮薪酬委員會經參考全體非執行董事的薪酬及程先生的職責及責任而作出的推薦意見后釐定。程先生于本公司的相聯法團（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部）濰柴動力股本中持有于深圳證券交易所上市的600,000股普通股。

王登峰博士，1963年3月出生，自2016年3月9日起擔任獨立非執行董事。現為中國吉林大學汽車工程學院汽車系教授及博士生導師。王博士亦為中國汽車輕量化技術創新戰略聯盟專家委員會主任、中國汽車工程學會會士、中國汽車工程學會常務理事。王博士在中國吉林工業大學攻讀工學學士、碩士及博士學位。歷任吉林工業大學講師、汽車拖拉機系教授、系主任、吉林大學汽車工程學院教授、博士生導師及副院長等職務。王博士主持多項國家重點研發計劃、科技支撐計劃、國家高技術研究發展計劃“863”課題和國家自然科學基金項目。王博士曾獲中國教育部授予的“全國優秀教師”稱號、2016年度中國汽車工業科學技術一等獎及中國汽車產業紀念改革開放40周年“杰出人物”獎等榮譽。

王博士已與本公司訂立委任函件，自 2022年3月9日起為期三年。彼每年收取薪金約人民幣200,000元（于2023年7月1日前：人民幣180,000元），且須根據章程細則輪值退任及膺選連任。王博士的薪酬由董事會于考慮薪酬委員會經參考全體獨立非執行董事的薪酬及王博士的職責及責任而作出的推薦意見后釐定。截至2023年12月31日止年度，彼合共收取的薪酬為約人民幣190,000元。

趙航先生，1955年7月出生，自2016年4月11日起擔任獨立非執行董事。趙先生為研究員級高級工程師，擁有吉林工業大學工程學工學學士、中歐國際工商學院高層管理人員工商管理碩士學位。趙先生曾任中國武漢理工大學的博士生導師，及中國同濟大學、中國吉林大學、中國江蘇大學及中國重慶交通大學（前稱為重慶交通學院）的指導教師及兼職教授。此外，趙先生還曾任全國汽車標準化技術委員會副主任委員兼秘書長、中國汽車工程學會副理事長、中國汽車工業協會副會長等職務。趙先生亦曾任中國人民解放軍運輸工程學院教員、中國汽車技術研究中心副主任及主任等職務。趙先生還在多家公司任職，曾任中國一汽股份有限公司（一間非上市公司）董事、浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司董事、賽晶科技集團有限公司的獨立非執行董事、上海保隆汽車科技股份有限公司的獨立董事、遼寧曙光汽車集團股份有限公司的獨立董事。另外，趙先生目前還任中發聯投資有限公司（一間非上市公司）董事長、海南鈞達汽車飾件股份有限公司的獨立董事。另外，趙先生曾獲“2004年中國汽車工業優秀科技人才獎”。

趙先生已與本公司訂立委任函件，自 2022年4月11日起為期三年。彼每年收取薪金約人民幣200,000元（于2023年7月1日前：人民幣180,000元），且須根據章程細則輪值退任及膺選連任。趙先生的薪酬由董事會于考慮薪酬委員會經參考全體獨立非執行董事的薪酬及趙先生的職責及責任而作出的推薦意見后釐定。截至2023年12月31日止年度，彼合共收取的薪酬為約人民幣190,000元。

呂守升先生，1971年5月出生，自2019年5月16日起擔任獨立非執行董事。呂先生擁有美國伊利諾伊大學工商管理碩士學位。呂先生在戰略管理、組織變革、人力資源管理方面擁有豐富經驗。曾任美國博士倫公司(Bausch & Lomb)人力資源經理、美國顧問公司HayGroup（中國區）諮詢總監兼全國能力總監、金山軟件有限公司高級副總裁及執行委員會成員、濰柴控股副總經理、亞信科技控股有限公司高級副總裁兼首席人力官(CHO)、京東集團股份有限公司副總裁等職務。現任高潛諮詢公司合伙人、中外企業人力資源協會(HRA)名譽會長。呂先生現時亦同時擔任國家科技部專家庫成員以及中國北京大學國家發展研究院工商管理職業導師等社會角色。

呂先生已與本公司訂立委任函件，自 2022年5月16日起為期三年。彼每年收取薪金約人民幣200,000元（于2023年7月1日前：人民幣180,000元），且須根據章程細則輪值退任及膺選連任。呂先生的薪酬由董事會于考慮薪酬委員會經參考全體獨立非執行董事的薪酬及呂先生的職責及責任而作出的推薦意見后釐定。截至2023年12月31日止年度，彼合共收取的薪酬為約人民幣190,000元。

張忠先生，1968年11月出生，自2021年9月23日起擔任獨立非執行董事。張先生為一名律師，現任北京市中倫律師事務所的合伙人。張先生擁有中國人民大學法學學士及法學碩士學位。張先生目前任協合新能源集團有限公司獨立非執行董事、中國東方紅衛星股份有限公司獨立董事。

張先生已與本公司訂立委任函件，自 2021年9月23日起為期三年。彼每年收取薪金約人民幣200,000元（于2023年7月1日前：人民幣180,000元），且須根據章程細則輪值退任及膺選連任。張先生的薪酬由董事會于考慮薪酬委員會經參考全體獨立非執行董事的薪酬及張先生的職責及責任而作出的推薦意見后釐定。截至2023年12月31日止年度，彼合共收取的薪酬為約人民幣190,000元。

劉霄侖博士，1972年3月出生，自2024年3月12日起擔任獨立非執行董事。劉博士擁有企業管理學（公司治理方向）博士學位，為中國注冊會計師（非執業），現任北京國家會計學院教師、副教授、風險管理與內控項目責任教授。劉博士曾任安達信 · 華強會計師事務所資深審計師、普華國際會計公司（現稱羅兵咸永道會計師事務所）北京辦事處高級審計員。還曾任北京千方科技股份有限公司獨立董事、廣東海印集團股份有限公司獨立董事、盈康生命科技股份有限公司獨立董事。劉博士目前擔任恒生電子股份有限公司獨立董事、江蘇碩世生物科技股份有限公司獨立董事。

劉博士已與本公司訂立委任函件，自 2024年3月12日起為期三年。彼每年收取薪金約人民幣200,000元，且須根據章程細則輪值退任及膺選連任。劉博士的薪酬由董事會于考慮薪酬委員會經參考全體獨立非執行董事的薪酬及劉博士的職責及責任而作出的推薦意見后釐定。